Бизнес сможет через Дию раскрывать конечных бенефициаров

AOinformПолитика 19.11.2021 в 22:043210
Бизнес сможет через Дию раскрывать конечных бенефициаров
Фото: из открытых источников
По словам пресс-службы ОП, компании должны будут за шесть месяцев  предоставить информацию с момента утверждения методологии
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, согласно которому юридические лица смогут раскрывать своих конечных бенефициаров онлайн в приложении "Дия", сообщает пресс-служба Офиса президента.

Законопроект №6320, который упрощает передачу информации о конечных бенефициарных владельцах в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц, зарегистрирован как неотложный.

Также система буде автоматически сверять представленную компаниями информацию о конечных бенефициарах с данными государственных реестров. Кроме того, со временем будет разработана методология определения конечного бенефициара для юридических лиц. 

По словам пресс-службы ОП, компании должны будут за шесть месяцев  предоставить информацию с момента утверждения методологии, а те, кто уже предоставил информацию, будут иметь возможность ее уточнить.

В 2019 году Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который требует от компаний обнародования бенефициаров. Согласно закону, бизнес должен был до 10 октября предоставить отчет о своих конечных бенефициарных владельцах. За невыполнение грозит штраф от 17 000 до 51 000 грн. 
Аватар Skibair Ирина Скиба / Skibair
Журналист AOinform

19.11.2021 в 22:04 321 Политика
0.0
Сегодня читают
Комментариев: 0
Оставляя комментарий на нашем сайте, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам даже в том случае, если Вы не разделяете их мнение. Пользователи, которые систематически нарушают правила, а также размещают спам — будут заблокированы!
avatar