Украинские мошенники оформили миллионные кредиты на граждан Латвии

Фото: Нацполиция

Украинские и латвийские правоохранители раскрыли преступную организацию, участники которой под видом помощи с возвратом потерянных инвестиций оформляли кредиты на граждан Латвии и выводили средства через криптовалюту. Об этом сообщила Нацполиция в пятницу, 29 мая.

Мошеннический кол-центр действовал в Харькове и области. Его участники целенаправленно искали лиц, которые ранее потеряли деньги из-за фейковых инвестиционных платформ, псевдоброкеров или криптовалютных афер.

Фигуранты звонили пострадавшим, представлялись сотрудниками юридической компании и обещали помочь вернуть средства. Для этого они убеждали пройти "верификацию", установить программы удаленного доступа и предоставить доступ к онлайн-банкингу.

Получив контроль над устройствами жертв, злоумышленники оформляли онлайн-кредиты с использованием поддельной электронной подписи. Украденные деньги переводили на подконтрольные счета и криптовалютные кошельки.

По данным следствия, отдельных пострадавших также убеждали продавать имущество, менять способ получения пенсий или оформлять займы под залог.

Правоохранители задокументировали внутреннюю структуру кол-центра. Организация имела чёткое распределение ролей: одни участники отвечали за “прогрев” пострадавших, другие — за получение доступа к онлайн-банкингу, использование Smart ID, оформление кредитов и вывод средств. Отдельные фигуранты занимались администрированием работы кол-центра, обучением персонала и контролем эффективности операторов.

В рамках спецоперации в Харькове и области провели 14 обысков.

Пятерых участников задержали. Им сообщили о подозрениях по статьям о создании преступной организации, вмешательстве в работу информационных систем и мошенничестве в особо крупных размерах.

Ущерб пострадавших составляет не менее 4 млн грн. Инкриминируемые статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Карпова Рада
Журналист AOinform