Deutsche Bank обнаружил в РФ сомнительные сделки на $10 млрд | |
 Иллюстрация / Фото: из открытых источников Немецкая корпорация уведомила о результатах внутренней проверки регуляторов и другие заинтересованные органы
Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российскими клиентами, на $4 млрд. Ранее финансовая корпорация обнаружила сомнительные операции на $6 млрд. Таким образом общая сумма таких сделок составляет $10 млрд.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. Агентство указывает, что эти деньги, вероятно, не были проверены на возможность отмывания клиентами, которые выводили средства из России. Deutsche Bank уведомил о результатах внутренней проверки регуляторов и другие заинтересованные органы, в частности департамент юстиции США. В октябре департамент обвинил Deutsche Bank в нарушении санкций против России. В центре внимания оказались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту, в том числе доллары, через офис банка в Лондоне. Американские власти посчитали, что такие сделки нарушают санкции против России. На банк наложили штраф размером $200 млн. 17 сентября Deutsche Bank закрыл российский бизнес по корпоративному финансированию и торговле ценными бумагами. Решение было принято в рамках реструктуризации компании. Теперь в РФ Deutsche Bank предоставляет международные банковские услуги. 
| |
|
23.12.2015 в 14:41 801 В мире | |
Сегодня читают
| Комментариев: 0 | |
Войдите, чтобы оставить комментарий.