Деньги Януковича «перетекли» в банк Порошенка | |
 Фото: iPress.ua 25 января 2017 суд разрешил прокуратуре арестовать 312,5 млн грн, которые принадлежали Александру Януковичу
Печерский райсуд г. Киева разрешил следственным органам осуществить выемку документов в Международном инвестиционном банке (МИБ), основным акционером которого является президент Петр Порошенко. Об этом говорится в судебном постановлении от 24 июля 2017 года, пишет портал Finbalance.В частности, речь идет о выемке документов, касающихся счетов Европейской факторинговой компании развития, Аграрно-Инвестиционного Фонда, ТЭК Холдинг, Ангел-2008, Элизир, Оболонские Зори. Эти компании в 2013-2014 годах были привлечены Всеукраинским банком развития (ВБР), акционером которого был Александр Янукович, к сомнительному кредитованию территориальных подразделений Укрзализныци. Согласно позиции следователей, ВБР с целью незаконного получения банком государственных средств совершил незаконное кредитование Донецкой, Львовской, Одесской, Юго-Западной, Южной и Приднепровской железных дорог на сумму более 2,5 млрд грн. Чтобы легализовать эти средства, служебные лица ВБР разместили их на депозитных счетах, оформленных на подставных лиц – 33 работников этого банка, а также 12 подконтрольных юридических лиц. В дальнейшем средства перечислили на счета Аскор-Инвест в ВБР. Как установило следствие, в ноябре 2016 со счета Аскор-Инвест в банке Януковича было перечислено 353,5 млн грн на счет этой компании в МИБ. Затем часть этих средств перечислили на счета Европейской факторинговой компании развития, ТЭК Холдинг, Ангел-2008, Элизир, Оболонские Зори, которые были открыты опять же в МИБ. Напомним, что 25 января 2017 суд разрешил прокуратуре арестовать 312,5 млн грн,которые принадлежали Александру Януковичу и 10 января 2017 были перечислены с ВБР в МИБ. Тогда же, в январе 2017, МИБ обнародовал официальное заявление, где заверил, что перечисление 312,5 млн грн не было согласованным с администрацией МИБ и для должностных лиц банка это оказалось неожиданностью. Они заявили, что сразу после зачисления указанных средств на счета МИБ сообщил Государственной службе финансового мониторинга Украины о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом О противодействии легализации доходов. В Международном Инвестиционном банке пока официально не прояснили, сообщили ли они о перечисление указанных средств еще и в ноябре 2016-го. 
| |
|
16.08.2017 в 11:39 1070 Экономика | |
| Комментариев: 0 | |
Войдите, чтобы оставить комментарий.